29.03.2024 16:32
Аналитика.
Просмотров всего: 3345; сегодня: 8.

Объемы подозрительных операций в 2023 году сократились на 12%

Объемы подозрительных операций в 2023 году сократились на 12%

Незаконный вывод средств за рубеж снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 млрд рублей. Объемы обналичивания во всех секторах экономики уменьшились на 11%, до 82,5 млрд рублей.

При этом обналичивание вне банковского сектора (через «продажу» наличных денег торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) сократилось на 21%. Использование банками информации платформы «Знай своего клиента» и принимаемые ими меры позволили втрое уменьшить объемы обналичивания по платежным картам юридических лиц.

В три раза снижены объемы подозрительных операций по исполнительным документам, в том числе сведены к минимуму схемы обналичивания через счета нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам.

Структура подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги

В 2023 году объемы подозрительных операций сократились на 12%.

Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в указанном периоде составили 31 млрд рублей и снизились к 2022 году на 15%. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию Российской Федерации (57%).

Объемы обналичивания денежных средств во всех секторах экономики в 2023 году уменьшились по сравнению с прошлым годом на 11%.

Снижение обналичивания вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) было более интенсивным: объемы подозрительных операций сократились по сравнению с прошлым годом на 21%, до 23 млрд рублей.

Объемы обналичивания в банковском секторе в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизились на 6% и составили 59,5 млрд рублей.

Ориентирование кредитных организаций через Платформу Банка России «Знай своего клиента» на выявление высокорисковых клиентов и оперативное пресечение их операций позволили почти в три раза сократить объемы обналичивания по платежным картам юридических лиц. Также в три раза снижены объемы подозрительных операций по исполнительным документам — с 11 до 4 млрд рублей. Сведено к минимуму использование схем обналичивания через счета нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам.

На этом фоне недобросовестными участниками хозяйственной деятельности более активно использовались схемы обналичивания через банковские карты и счета физических лиц, на которые безналичные денежные средства поступали от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2023 году, как и в прошлом, формировался в строительной отрасли (37%), торговле (26%) и сфере услуг (21%).

Ответственное структурное подразделение: Департамент финансового мониторинга и валютного контроля.

Заглавное изображение из открытых источников.


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Банк России
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Банк России

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Банк России
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Банк России

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Банк России
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Банк России

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Банк России
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Банк России


Ньюсмейкер: Альянс Медиа Центр — 6765 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=18562
Поделиться:

Интересно:

Подводные археологические исследования стартовали на реке Березине
14.06.2024 13:08 Новости
Подводные археологические исследования стартовали на реке Березине
На реке Березине, возле деревни Студенка Борисовского района (Белоруссия) начались подводные археологические исследования, которые проводят Институт истории НАН Беларуси и дайвинг-центр "Морской Пегас". Именно здесь в ноябре 1812 года переправлялась армия Наполеона, располагалась стоянка военных и...
Памяти Московского народного ополчения
14.06.2024 11:38 Новости
Памяти Московского народного ополчения
В Москве прошла пресс-конференция Председателя Московской городской Думы Алексей Шапошников, на которой был подведен итог весенней сессии МГД, а также работы столичного парламента VII созыва в целом, в том числе реализация патриотической программы о Московском народном ополчении. В течение...
Считаем прибыль от продаж правильно
13.06.2024 18:06 Консультации
Считаем прибыль от продаж правильно
Прибыль является ключевым показателем финансовой эффективности компании. Она отражает способность генерировать доход и покрывать расходы. Понимание прибыли помогает устанавливать конкурентоспособные цены, а также сравнивать эффективность с конкурентами или отраслевыми показателями. Правильный...
Открытое совещание участников рынка инфраструктурных проектов и ГЧП
13.06.2024 17:44 Новости
Открытое совещание участников рынка инфраструктурных проектов и ГЧП
Открытое совещание участников рынка инфраструктурных проектов и ГЧП прошло сегодня в Москве. Мероприятие провела бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. К совещанию присоединились Общественный омбудсмен по реализации ГЧП в Москве Артур Щеглов (модератор), партнер, руководитель практики...
В Казани проходят Спортивные игры стран БРИКС
13.06.2024 13:02 Мероприятия
В Казани проходят Спортивные игры стран БРИКС
12 июня в Казани состоялась торжественная церемония открытия Спортивных игр стран БРИКС. Игры проводятся в рамках председательства России в объединении в 2024 году. Впервые они проходят в открытом формате – в соревнованиях принимают участие...